公告日期：2025-04-30

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-026
深圳市迪威迅股份有限公司

独立董事周台2024年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人周台，作为深圳市迪威迅股份有限公司的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2024 年度的相关会议，独立、公正地对董事会的相关事项发表了独立意见。

一、独立董事的基本情况

本人周台，1965 年出生，大专学历，注册会计师。先后担任珠海市巨人集团华南区审计总监、深圳中庆会计师事务所项目经理、深圳业信会计师事务所部门经理。现任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人。

本人对独立性情况进行了自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（1）2024 年度出席公司会议的情况

公司 2024 年度公司共召开了 1 次股东大会，7 次董事会，本人出席会议的
情况如下：

会议类型 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次

次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席

股东大会 1 1 0 0

否

董事会 7 7 0 0

本人对董事会通知中所列的各项议案和相关材料均仔细阅读，并认真审议，
依法表决。本人对 2024 年度报告期内历次董事会议案均投出赞成票。

2024年度，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项
和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（2）对公司董事会会议发表独立意见情况

本年度在关键问题进行评议及审核的基础上，对相关事项发表独立意见情况
如下：

序 时间 董事会届次 发表独立意见的事项 意见

号 类型

一、关于 2023 年度利润分配的独立意见

二、关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、高级管理人员

薪酬的独立意见

三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保

1 2024 年 4 月 26 日 2023 年度董 情况的独立意见 同意

事会 四、对公司关联交易情况的独立意见

五、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意

见

六、对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见审计报告

的独立意见

（3）专门委员会履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，切实履行审计委员会的职能。2024 年度，公司共召开了 4 次审计委员会会议，会议情况如下：

……
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