公告日期：2025-04-30

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-023
深圳市迪威迅股份有限公司

2024年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）2024 年度董事会于 2025 年 4
月 28 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 28 日以邮件形式送达全
体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5 名，实际参会董事 5 名。会议由公司董事长季红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 4 月 29 日中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

独立董事盛宝军、周台分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024年的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告全文及摘要》详见 2025 年 4 月 29 日中国证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

截至 2024 年末，公司累计可供分配的利润为负数，不具备分配利润的法定条件。根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于确定董事 2024 年综合薪酬及 2025 年度董事基本薪酬》
的议案

（一）公司 2024 年度严格按照《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》和
有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。结合公司 2024 年度经营情况，董事薪酬发放情况是合理的。2024 年董事薪酬发放情况详见 2024 年报中“第四节 公司治理”的“七、董事、监事、高级管理人员情况”部分。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）2025 年董事薪酬方案

为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2025 年董事薪酬制定方案如下：

1、 独立董事津贴为税前 12 万元/年；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中，关联董事盛宝
军、周台回避表决）

2、 外部董事津贴为税前 12 万元/年；

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中，关联董事何晓
宇回避表决）

董事会认为：公司2024……
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