公告日期：2025-05-14

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-038
北京东方国信科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00

2、网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦
7 层会议室

4、会议召开方式：现场和网络投票相结合方式

5、会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会

6、会议主持人：公司董事肖宝玉先生（公司董事长管连平先生因出差线上参与本次会议，无法现场主持会议，经过半数董事推举，由公司董事肖宝玉先生主持会议）

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

8、出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 429 名，代表股份总数 334,853,669 股，占公司有表决权股份总数的 29.4055%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共 427 名，代表股份数 26,726,452 股，占公司有表决权股份总数的 2.3470%。

出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共 4 名，代表有表决权的股份 323,983,729 股，占公司有表决权股份总数的 28.4509%；参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 425 名，代表股份 10,869,940 股，占公司有表决权股份总数的 0.9546%。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结果如下：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意 333,355,405 股，占出席会议有表决权股份总数的99.5526%；反对 1,282,164 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3829%；弃权216,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0645%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 25,228,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3941%；反
对 1,282,164 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7974%；弃权 216,100 股（其
中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8086%。
表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意 332,901,605 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4170%；反对 1,733,364 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5176%；弃权218,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0653%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 24,774,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6961%；反
对 1,733,364 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4856%；弃权 218,700 股（其
中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8183%。
表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意 333,……
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