公告日期：2025-04-23

北京东方国信科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（张艳江）

各位股东及股东代表：

你们好！本人张艳江，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人张艳江，1963 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学位，具备注册会计师资格；2001 年至 2023 年，任职于中央财经大学，目前已退休。本人自 2024 年 5 月起担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司召开的董事会和列席
股东大会，审议会议议案时，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，并认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

2024 年度，公司共召开董事会 9 次，召开股东大会 2 次，本人于 2024 年 5
月 13 日被选举为公司独立董事，本年度应出席董事会会议 6 次，亲自出席了董
事会会议 6 次；应列席股东大会 1 次，实际列席股东大会 1 次。本人对提交董事
会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）独立董事专门会议工作情况

本年度任职期间，公司共召开一次独立董事专门会议：

2024 年 6 月 3 日召开的第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会
议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》，同意公司增加2024 年度日常关联交易预计事项，本人出席上述独立董事专门会议并同意上述议案。

（三）专业委员会履职情况

本人作为审计委员会的主任委员，组织了 3 次审计委员会专门会议，分别审
议公司《2024 年半年度报告全文及摘要》、《2024 年第三季度报告全文》、《关于拟变更会计师事务所的议案》。本人详细了解拟聘任会计师事务所规模、资质、诚信情况、履约能力及执业经历；审查公司 2024 年内控制度及实施情况；指导公司内部控制的进一步完善和实施；与负责年度审计的会计师充分沟通，对公司财务报告等进行审查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为薪酬与考核委员会委员，对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。对公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩、个人职责和个人工作绩效。

本人作为提名委员会委员，审阅管连平先生、霍卫平先生、王卫民先生、敖志强先生、赵毅先生、刘佳先生、查礼先生、肖宝玉先生、刘彦斐女士的履历等
相关资料，同意提名管连平先生为公司总经理候选人，提名霍卫平先生为公司常务副总经理候选人，提名王卫民先生为公司副总经理候选人，提名敖志强先生为公司副总经理候选人，提名赵毅先生为公司副总经理候选人，提名刘佳先生为公司副总经理候选人，提名查礼先生为公司副总经理候选人，提名肖宝玉先生为公司财务总监候选人，提名刘彦斐女士为公司副总经理、董事会秘书候选人；认真履职，以独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司经营管理出谋划策，积极有效地履行自己的职责。
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