公告日期：2025-04-23

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-021
北京东方国信科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

公司董事会听取了管连平总经理所作《2024 年度总经理工作报告》。

经审议，董事会认为：2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度工作情况。

议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

2024 年度董 事会 工 作报 告详 细内 容， 请参 见公 司在 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的 2024 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。公司前任独立董事李正宁先生、梁俊娇女士（已于 2024 年 5 月任期届满离任）及现任独立董事李侃先生、刘诚明先生、张艳江先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

2024 年度公司实现营业总收入 279,266.41 万元，较上年同期增加 17.18%；
实现营业利润 2,514.31 万元，利润总额 2,715.91 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,942.71 万元，较上年同期实现扭亏为盈。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体成员同意。财务决算报告详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2024 年度财务决算报告》。

议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

四、审议通过《2024年年度报告及报告摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体成员同意。公司 2024 年年度报告及报告摘要详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，年报披露的提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。

议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

五、审议通过《2024年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为2,942.71万元，母公司净利润为亏损4,090.23万元。截至2024年12月31日，母公司剩余可供股东分配利润为122,486.27万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，根据公司战略发展规划并综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2024年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

公司监事会对公司 2024 年度利润分配预案发表了明确意见：公司 2024 年度
利润分配预案符合公司当前的发展状况，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，具备
合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2024 年度未进行利润分配是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的 2024 年度利润分配方案。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事专门会议对此议案发表了一致同意的审查意见。

议案表决结果：7票赞成，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。