公告日期：2025-04-23

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-030
北京东方国信科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据第六
届董事会第十一次会议决议，决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会。
现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2025 年 4 月 22 日召开的第六届董
事会第十一次会议决议召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00

②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7 层
会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年年度报告及报告摘要》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议 √

案》

7.00 《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度 √

的议案》

8.00 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 √

9.00 《关于向全资子公司提供担保的议案》 √

10.00 《关于……
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