公告日期：2025-05-09

（十一）子公司财务管理制度

（2025 年 5 月修订）

第一章 总则

第一条 为加强公司对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规
范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和股东的合法利益。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划，为提高公司核心竞争力和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司和控股子公司。其中：

1、全资子公司是指公司独资设立的，且持股比例为 100%的公司。

2、控股子公司是指公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例为 50%（不含本数，下同）以上，或者公司持股比例虽未达到 50%以上但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 公司依据对子公司的出资及认缴的股份，对子公司依法享有资产收
益、参与重大决策和推荐或选派管理人员等权利。公司根据法律法规和上市公司规范运作、风险管控的相关要求，对子公司进行统一管理。

第四条 在公司的总体经营目标和统一管理框架下，子公司依据法律法规和
《公司章程》的规定，自主经营，独立核算，合法有效地运作企业法人财产，同时应当执行公司的各项制度，并接受公司的监督管理。

第五条 公司相关职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好指导、监督、管理和服务工作。由公司委派或推荐，在子公司担任董事、监事、高级管理人员职务的人员，负责本制度的有效执行。

第二章 子公司的管理

第六条 子公司应在公司总体业务发展目标框架下，依照法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，建立健全公司法人治理结构和内部管理制度，合法有效地运作企业法人财产。

第七条 子公司应依法设立股东会、董事会、监事会。为提高管理效率，全
资子公司原则上只设立执行董事和 1 名监事，不设股东会、董事会、监事会。控股子公司根据自身情况，可不设监事会，只设 1 到 2 名监事。

第八条 公司依据法律法规和子公司章程规定，结合实际情况，经公司董事会或公司总经理工作会议决定后，向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员（以下简称“派出人员”）。派出人员应为公司在职职工，并且具备必要的履职能力。

第九条 全资子公司董事由公司委派。控股子公司董事由控股子公司各股东推荐，经控股子公司股东（大）会选举和更换，公司推荐的董事原则上应占控股子公司董事会成员的半数以上，或者通过协议或其他安排能够实际控制控股子公司的董事会。

控股子公司董事会设董事长一人，原则上由公司推荐的董事担任。不需设立董事会的控股子公司，其执行董事原则上由公司推荐的人选担任。

第十条 全资子公司的非职工监事由公司委派。控股子公司的非职工监事由控股子公司各股东推荐，经股东（大）会选举和更换，公司推荐的监事原则上应占控股子公司监事会成员二分之一以上。控股子公司监事会设监事会主席一人，原则上由公司推荐的监事担任，并由控股子公司监事会选举产生。不设立监事会的控股子公司，原则上由公司推荐的人员担任。

第十一条 控股子公司总经理和财务总监（财务负责人）原则上由公司推荐的人选担任，如根据控股子公司的经营需要，投资各方在投资协议中另有约定的，从其约定。

第十二条 公司派出董事、监事及管理管理人员的职责、权利和义务：

（一）根据《公司法》和所任职公司章程的规定，忠实、勤勉地履行董事、监事职责，行使知情权、提议权、表决权和监督权；

（二）代表公司出席子公司股东（大）会/董事会/监事会，按照公司的决定、指示，对子公司的重大决策行使董事监事权力；

（三）促使子公司的财务目标、经营行为与公司战略目标有效结合，并促使
/监督其对公司投入的资产承担保值增值的责任；

（四）及时了解和掌握子公司的经营管理状况，及时审阅子公司报送文件和经营管理信息；

（五）维护并促进公司与子公司之间信息渠道的畅通；

（六）督促子公司董事会和经营层将公司的建议和要求落实；

（七）与合作方股东、董事进行协调和沟通，并将有关重要信息及时告知公司；

（八）子公司出现重大事项时，派出董事、监事应当及时将相关情况向公司报告。派往同一公司多名董事、监事的，可以共同报告，也可以分别报告；

（九）依法制止子公司或其他股东……
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