公告日期：2025-04-29

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-026
宁波先锋新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十五次
会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东
大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律法规、交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场投票：现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）。

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号宁波先锋新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案如下：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 2024年年度报告及年度报告摘要 √

2.00 2024年度董事会工作报告 √

3.00 2024年度监事会工作报告 √

4.00 2024年度财务决算报告 √

5.00 关于2024年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 √

7.00 关于董事薪酬的议案 √

8.00 关于监事薪酬的议案 ……
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