公告日期：2025-04-29

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2025-019

宁波先锋新材料股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年4月14日以书面形式发出。会议于2025年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通讯表决方式出席董事2人，系董事卢先锋、独立董事周世兴）。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专
项说明》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2024年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0票，本议案获得通过。

2、审议通过了《2024年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度董事会工作报告》的议案

《2024年度董事会工作报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年年度报告》之第四节“公司治理”。公司独立董事杨光先生、周世兴先生向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》。

公司《2024年年度报告》《独立董事述职报告》《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》详见公司刊登于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度总经理工作报告》的议案

与会董事认真听取了总经理卢先锋先生提交的《2024年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层充分、有效的执行了股东大会与董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司 2024 年度经营管理情况。

董事卢先锋对本议案回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

5、审议通过了《2024年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0票，本议案获得通过。

8、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为……
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