公告日期：2025-04-29

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-029
宁波先锋新材料股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会
议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会
议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人（其中：以通讯表决方式出席监事 2 人，系监事朱霖、仲先艳），会议由监事会主席朱霖先生主持，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告及年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。2024 年年度报告摘要于 2025 年 4 月 29 日刊登在本公司指
定信息披露报刊《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司监事会经过认真核查认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

6、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了2024年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度的审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

公司监事 2024 年度薪酬的具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

公司监事 2025 年度薪酬方案遵循 2024 年度薪酬方案，以公司规模和经济效
益为基础，结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

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