公告日期：2025-09-08

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-035
深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 202
5 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 20
25 年第一次临时股东会的议案》，定于 2025 年 9 月 23 日（星期二）在公司召
开 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），具体内
容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》。

2025 年 9 月 5 日，公司董事会收到公司控股股东李漫铁先生提交的《关于
增加 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》，李漫铁先生提议将《关于公司<第四期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第四期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期股权激励计划有关事项的议案》、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》作为临时提案，提交至 2025 年第一次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，李漫铁先生直接和间接持有公司
股份共 80,189,822 股，占公司总股本 419,510,030 股的 19.12%，具有提出临时
提案的法定资格，上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2025 年 9 月 8 日，公司召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监
事会第六次（临时）会议审议通过了上述临时提案，提案的具体内容详见公司于
2025 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

除增加上述临时提案外，《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时提案后的 2025 年第一次临时股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第五次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 23
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 23 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次股东会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 17 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2025年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋五楼会

议室。

二、会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。