公告日期：2025-11-28

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-108

武汉华中数控股份有限公司

2025年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无变更、否决议案的情况；

2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第七次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2025 年 11 月28 日 13:30 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 28 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

通过现场和网络投票的股东及股东代表 116 人，代表股份 62,141,963 股，占
公司总股份的 31.2748％。其中，通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股
份 42,407,742 股，占公司总股份的 21.3429％；通过网络投票的股东 113 人，代
表股份 19,734,221 股，占公司总股份的 9.9318％；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表 112 名，代表股份 2,534,221 股，占公司股份总数的 1.2754％。

2025 年第七次临时股东会会议通知及增加临时提案的补充通知分别于 2025
年 11 月 13 日、2025 年 11 月 18 日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召
集，会议由公司董事长陈吉红先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 61,762,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3894％；
反对 378,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6097％；

弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意 2,154,771 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0270％；

反对 378,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9494％；

弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0237％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于修订公司系列制度的议案》

2.01《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 61,762,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3894%；
反对 378,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6097%；

弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 2,154,771 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0270%；

反对 378,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9494%；

弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0237%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02《董事会议事规则》

总表决情况：

同意 61,762,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3894%；
反对 378,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6097%；

弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0010%。

中小股东总表决情况：……
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