公告日期：2025-11-18

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-105

武汉华中数控股份有限公司

关于2025年第七次临时股东会增加临时提案暨股东会
补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会增加临时提案的情况说明

1、提案人：股东陈吉红先生

2、临时提案的程序说明

公司已于 2025 年 11 月 13 日公告了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-102）。2025 年 11 月 17 日公司召开了第十二届董事会第
四十六次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》，详见公司在巨潮资讯网公告的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-104）。
为了提高决策效率，公司股东陈吉红先生于 2025 年 11 月 17 日向公司董事会书
面提交了《关于提请 2025 年第七次临时股东会增加临时提案的函》，提议将《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第七次临时股东会审议并表决。

3、提案资格的审查情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，股东陈吉红先生持有公司 3,100,500 股股份，占公司总股本的 1.56%。公司董事会认为，股东陈吉红先生持有本公司股份比例超过 1%，符合相关规定对于临时提案人资格的要求。股东陈吉红先生本次提交临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的相关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第七次临时股东会进行审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年第七次临时股东会其他事项无变化。
二、会议增加临时提案后股东会的有关情况

（一）召开会议基本情况

1.股东会届次：2025 年第七次临时股东会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 13:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日：2025 年 11 月 25 日

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。

8.会议地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。

（二）会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订公司系列制度的议案 非累积投票提案 √

作为投票对象的
……
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