公告日期：2025-11-13

武汉华中数控股份有限公司董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司股票上市的证券交易所上市规则 （ 以下简称 “《上市规则》”〉等有关法律法规、规范性文件及《武汉华中数控股份有限公司章程》，特制定本工作制度。

第二章 董事会秘书的任职资格及职责

第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。

第三条 董事会秘书作为公司与公司股票上市的证券交易所（以下简称 “证券交易所”）之间的指定联络人。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。

第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向公司股票上市证券交易所报告。

第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的；

（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第六条 董事会秘书的主要职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定：
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字：

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并办理公告：

（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询：

（六）组织董事、高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务：

（七）督促董事、高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、本规则、证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺：在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向证券交易所报告：

（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第三章 董事会秘书的工作程序

第七条 董事会会议筹备、组织：

（一）关于会议的召开时间、地点，董事会秘书在请示董事长后，应尽快按照 《公司章程》及其他有关规则规定的时限、方式和内容发出通知：

（二）凡需提交董事会会议审议的议案，由董事会秘书负责审核其关联性与
程序性后报董事长确定是否提交董事会会议审议。

（三）董事会秘书应在会议召开前，按照规定的时间将会议资料送达各与会者：

（四）董事会秘书应作会议记录并至少保存十年。

第八条 信息及重大事项的发布：

（一）根据有关法律、法规，决定是否需发布信息及重大事项：

（二）对外公告的信息及重大事项，董事会秘书应事前请示董事长：

（三）对于信息公告的发布，董事会秘书应签名确认审核后发布。

第九条 监管部门及证券交易所对公司的问询函，董事会秘书应组织协调相关部门准备资料回答问题，完成后进行审核。

第四章 董事会秘书的聘任

第十条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

第十一条 公司不得无故解聘董事会秘书，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向证券交易所报告、说……
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