公告日期：2025-11-13

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-102

武汉华中数控股份有限公司

关于召开2025年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第七次临时股东会。

2.会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 11 月 11 日召开的第十二届董
事会第四十五次会议决议召开本次股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 13:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日：2025 年 11 月 25 日

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。

8.会议地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华
中数控股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

√

2.00 关于修订公司系列制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（7）

2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2.04 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

2.05 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.06 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2.07 《募集资金使用管理制度》 非累积投票提案 √

3.00 关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授 非累积投票提案 √

信提供担保的议案

4.00 关于拟对控股子公司进行减资的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 √

应选人数（3）人

5.01 关于提名陈吉红先生为公司第十三届董事会非独 ……
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