公告日期：2025-11-13

证券代码：300161 股票简称：华中数控 公告编号： 2025-099

武汉华中数控股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。

公司于 2025 年 11 月 11 日召开了第十二届董事会第四十五次会议，审议通
过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第十三届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事
4 名（包含 1 名职工董事），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董
事会同意提名陈吉红先生、吴奇凌先生、田茂胜先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；同意提名朱峰先生、张凌寒先生、王栋先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

公司第十二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人朱峰先生、张凌寒先生、王栋先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中朱峰先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人及独立董事候选人，尚需提交公司 2025 年第七次临时股东
工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十三届董事会，任期三年，自公司2025年第七次临时股东会/职工代表大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运作，第十二届董事会成员在第十三届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。公司对第十二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附：

第十三届董事会非独立董事候选人简历

第十三届董事会独立董事候选人简历

武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十三日

第十三届董事会非独立董事候选人简历

陈吉红先生，中国籍，男，1965 年出生，华中科技大学教授、博士生导师，国家数控系统工程技术研究中心主任、国家智能设计与数控技术创新中心副主任。自 2000 年以来，一直担任公司董事长，现任公司董事长。兼任 “高档数控系统”国家重大领域创新团队负责人，“高档数控机床与基础制造装备”国家重大科技专项总体组专家、国家智能制造标准化专家咨询组专家、中国机床工具协会副理事长、教育部第八届科学技术委员会先进制造学部委员、中国职业技术教育学会副会长、中国机电一体化协会智能工厂分会副理事长、全国机床数控系统标准化委员会（TC367）副主任委员。获国家科技进步二等奖 2 项、获湖北省科技进步一
等奖等 7 项，入选 2018 年度中国科技创新人物、2024 年度中国产学研合作突出
贡献奖。

陈吉红先生持有公司股份 3,100,500 股，占公司总股本 1.56%。陈吉红先生
与控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，陈吉红先生不属于失信被执行人。

吴奇凌先生，中国籍，男，汉族，1981 年出生，毕业于武汉大学，博士研
究生学历。2005 年 7 月至 2008 年 4 月任武汉大学新闻与传播学院团委副书记；
2008 年 4 月至 2012 年 1 月任武汉大学新闻与传播学院团委书记；2012 年 1 月……
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