公告日期：2025-11-13

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-097

武汉华中数控股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召开

了第十二届董事会第四十五次会议及第十二届监事会第二十二次会议，审议通过

了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作的要求，根据《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则

实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》和《深圳证券交易

所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规及规

范性文件的最新规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订，修订的内容主要

包括删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权，取消公司监

事会并废止《监事会议事规则》；增加设立公司职工董事的规定；新增控股股东

和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务；新增独

立董事及董事会专门委员会专节；股东会股东提案权所要求的持股比例调整；“股

东大会”调整为“股东会”等方面。删除、新增条款后，《公司章程》其他条款序号

依次顺延。

序号 修订前（章程） 修订后（章程）

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券 第三条 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券
2 监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人 监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人
民币普通股 A 股，于 2011 年 1 月 13 日在深圳 民币普通股 2700 万股，于 2011 年 1 月 13 日
证券交易所上市。 在深圳证券交易所上市。

序号 修订前（章程） 修订后（章程）

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司法定代表人，公司董事长为代表公司执行公
司事务的董事。董事长为公司的法定代表人。
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东……
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