公告日期：2025-05-09

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-047
武汉华中数控股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告
（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大提示：以下关于武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行 A 股股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。

根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称“《意见》”）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）假设条件

1、假设宏观经济环境、行业政策等经营环境没有发生重大不利变化。

2、假设不考虑本次向特定对象发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。

3、截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 198,696,906 股。假设本次向特
定对象发行数量为 41,726,349 股且不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素，本次发行完成后公司总股本为
240,423,255 股。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以经中国证监会注册批复后实际发行股份数为准。

4、假设本次向特定对象发行股票最终募集资金总额为 70,000.00 万元，不考虑发行费用影响。

5、假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 12 月底实施完成，该完成时间
仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响，最终完成时间以经中国证监会注册批复后公司实际发行完成时间为准。

6、根据公司《2024 年年度报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东
的净利润为-5,536.62 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-17,702.72 万元。假设 2025 年扣非前及扣非后归属于母公司所有者净利润在 2024年基础上按照+10%、0%、-10%的业绩变动分别测算。

上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。以下测算未考虑除利润分配、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目 2024 年度 2025 年度/2025 年末

/2024 年末 本次发行前 本次发行后

股本（股） 198,696,906 198,696,906 240,423,255

情形 1：2025 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年
减少 10%

归属母公司普通股股东净利润（万元） -5,536.62 -6,090.28 -6,090.28

归属普通股股东净利润（扣除非经常性损益后）

（万元） -17,702.72 ……
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