公告日期：2025-05-09

中信证券股份有限公司

关于武汉华中数控股份有限公司

调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的核查意见

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经公司第十二届董事会第五次会议、2023 年第二次临时股东大会、第十二届董事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大会、第十二届董事会第三十三次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过，
根据股东大会授权，结合本次发行的工作进展和实际情况，公司于 2025 年 5 月 9 日召
开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《武汉华中数控股份有限公司关于调整2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了部分调整。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）等有关法律法规的规定，对公司调整本次发行的发行方案调整相关事宜进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、公司关于本次发行方案调整履行的内部程序

根据发行人本次发行相关的董事会、股东大会会议资料，本次发行相关事项已经公司第十二届董事会第五次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长相关事宜已经公司第十二届董事会第十八次会
议、2024 年第一次临时股东大会及第十二届董事会第三十三次会议及 2025 年第二次临
时股东大会审议通过。公司于 2025 年 5 月 9 日召开第十二届董事会第三十六次会议，
对本次发行方案进行了调整，有关股东大会对本次发行相关的授权情况及本次发行方案调整履行的内部程序具体如下：
（一）股东大会对本次发行方案调整有关事宜的授权

根据公司 2023 年 3 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，股东大会授权董事会并由董事会授权董事长和/或总经理或其授权的其他人士全权办理（在法律法规及公司章程允许的范围内）本次向特定对象发行股票的相关事宜，具体内容包括“2、根据相关监管部门的要求制作、申报本次发行的申请文件，并根据监管部门的审核意见，回复相关问题、制作、修订、补充、签署、递交、呈报相关申请文件及与本次发行相关所涉文件；……5、如法律、法规及规范性文件和相关监管部门对于本次发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行的具体发行方案等相关事项进行相应调整（包括但不限于调整发行对象、发行价格、发行数量、发行时机、发行起止日期、具体认购办法、认购比例等与本次发行方案有关的一切事宜）”；

2024 年 3 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股
东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，本
次发行授权有效期延长至 2025 年 3 月 28 日。2025 年 3 月 27 日，公司召开 2025 年第
二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期及授权有效期的议案》，本次发行授权有效期延长至 2026 年 3 月 28 日。
因此，公司本次董事会修订本次发行相关议案所涉及事项均在股东大会授权范围之内。（二）本次发行方案调整履行的内部程序

根据发行人 2023 年第二次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2025 年第
二次临时股东大会的授权，发行人于 2025 年 5 月 9 日召开十二届董事会第三十六次会
议，审议通过了《武汉华中数控股份有限公司关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《武汉华中数控股份有限公司关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》《武汉华中数控股份有限公司关于公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《武汉华中数控股份有限公司关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《武汉华中数控股份有限公司关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。