公告日期：2025-04-29

武汉华中数控股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（王典洪离任）

本人王典洪作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

王典洪，中国籍，男，1957 年出生，博士研究生学历，教授职称，博士生导师，享受国务院政府津贴专家。2004 年至 2014 年，任中国地质大学（武汉）校
长助理，2008 年 2 月至 2018 年 10 月任武汉工程科技学院院长。2018 年 5 月起
任公司独立董事。2024 年 5 月，本人因连任公司独立董事时间已满六年，申请辞去公司第十二届董事会独立董事职务及董事会各专门委员中相关职务。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会情况

2024 年度内，公司共召开 14 次董事会，审议通过 46 项议案；本人参加董
事会会议 9 次，其中现场出席 3 次，以通讯方式参加 6 次，没有委托或缺席情
况。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论。本人认为 2024 年度任期内公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此对各次董事会会议审议的议案均发表了同意意见。

2024 年度，公司共召开 8 次股东大会。本人在本年度任期内参加股东大会 6
次，没有委托或缺席情况。

（二）独立董事专门会议履职情况

2024 年在任期间，共参加 3 次独立董事专门会议，没有委托或缺席的情况。
独立董事专门会议中，对公司的利润分配方案、募集资金使用情况、高层管理人员薪酬、关联交易等事项进行了专门的讨论，对所有审议的事项均作出了客观的决策，充分发挥了独立董事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。

（三）专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，参与了各委员会的日常工作。报告期内，本人共计参加专门委员会会议 5 次，共审议 16 项议案，没有委托或缺席情况。本人严格按照有关法律法规、公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》的相关要求，就公司定期报告、利润分配方案、高管薪酬、关联交易等相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
（四）对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，及时关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人多次通过电话、网络、走访等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作。报告期内，公司组织了管理层与独立董事的交流，全面介绍公司研发、供应链及运营、市场及业务等各板块情况，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人不断学习，加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习
证监会、深交所下发的相关文件，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人积极参与公司业绩说明会，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨……
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