公告日期：2025-04-29

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-034

武汉华中数控股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第十二届董事
会第三十五次会议决议召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 20 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6.股权登记日：2025 年 5 月 13 日

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡 2025 年 5 月 13 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。

8.会议地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 董事会 2024 年度工作报告 √

2.00 监事会 2024 年度工作报告 √

3.00 2024 年年度报告及其摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 董事长 2025 年度薪酬与考核方案 √

7.00 关于拟购买董监高责任保险的议案 √

上述议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第十二届董事会第三十五次会
议及第十二届监事会第十六次会议审议。相关内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于
中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场参与会议的股东登记办法

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证……
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