公告日期：2025-04-29

武汉华中数控股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（王栋）

本人王栋作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

王栋，中国籍，男，1973 年 7 月出生，毕业于浙江大学计算机系和北京大学
光华管理学院，硕士研究生。1994 年至 1996 年任浙江大学科技开发总公司技术
经理；1996 年 1 月至 2003 年 12 月任宏智科技股份有限公司总裁、技术总监、
董事；2005 年 3 月至 2011 年 12 月任中国科健股份有限公司总裁；2012 年 1 月
至 2016 年 4 月任上海南江集团有限公司董事长、总裁；2011 年 4 月至今任深圳
东沣集团有限公司董事长、总裁等职务。2024 年 10 月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会情况

2024 年年度，公司共召开 14 次董事会，审议通过 46 项议案；本人参加董
事会会议 5 次，其中现场出席 3 次，以通讯方式参加 2 次，没有委托或缺席情
况。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论。本人认为 2024 年度公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此对各次董事会会议审议的议案均发表了同意意
见。

报告期内，本人参加股东大会 2 次，没有委托或缺席情况。

（二）独立董事专门会议履职情况

2024 年在任期间，共参加 2 次独立董事专门会议，没有委托或缺席的情况。
独立董事专门会议中，对公司出售控股子公司、聘任会计师事务所等事项进行了专门的讨论，对所有审议的事项均作出了客观的决策，充分发挥了独立董事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。

（三）专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，参与了各委员会的日常工作。报告期内，本人共计参加专门委员会会议 4 次，共审议 6 项议案，没有委托或缺席情况。本人严格按照有关法律法规、公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》的相关要求，就关联交易、聘请审计机构等相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。

（四）对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，及时关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人多次通过电话、网络、走访等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作。报告期内，公司组织了管理层与独立董事的交流，全面介绍公司研发、供应链及运营、市场及业务等各板块情况，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证
监会、深交所下发的相关文件，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人积极参与公司业绩说明会，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行……
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