公告日期：2026-01-15

证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2026-003
新疆机械研究院股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司、新研股份”）第六届董事会第
一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 15 日 16:00 在公司会议室召
开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司半数以上董事共同推
举董事孙悦先生主持本次会议，本次会议以现场结合通讯方式对审议事项进行表决。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经董事会全体董事审议通过，同意选举孙悦先生担任第六届董事会董事长职务，
为公司法定代表人，任期至第六届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《创业板股票上市规则》的相关规定，公司第六
届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门
委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委
员会组成人员如下：
专门委员会 主任委员（召

委员会其他成员

名称 集人）

龚巧莉

审计委员会 孙文磊（独立董事）、李智慧（独立董事）、孙悦、谢忱
（独立董事）

李智慧

提名委员会 龚巧莉（独立董事）、孙文磊（独立董事）、万翔、李岩
（独立董事）

薪酬与考核 孙文磊

李智慧（独立董事）、龚巧莉（独立董事）、畅国譞、孙悦
委员会 （独立董事）

战略委员会 孙悦 万翔、李岩、陈海翔、孙文磊（独立董事）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公

司经营发展需要，本次董事会聘任万翔先生为公司总经理；聘任郑毅先生为公司董

事会秘书、副总经理，聘任吴玲娟女士为公司财务总监；聘任刘波先生和薛世民先

生为公司副总经理。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会

届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任马智先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至

第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会

二○二六年一月十五日

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