公告日期：2025-12-02

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-081
山西振东制药股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，
决定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股
东大会。《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号 ： 2025-073 ） 已 于 2025 年 11 月 20 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

2025 年 12 月 2 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关
于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 9 项相关制度的议案》《关于修订及制定公司<董事会审计委员会实施细则>等 24 项相关制度的议案》。同日，公司召开了第六届监事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。其中，《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 9 项相关制度的议案》尚需提交股东大会审议通过。具体详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》《关于修订及制定部分内部治理制度的公告》。

2025 年 12 月 2 日，公司控股股东山西振东健康产业集团有限公
司从提高决策效率的角度考虑，书面提请公司董事会将《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 9项相关制度的议案》以临时提案方式提交公司 2025 年第二次临时股东大会一并审议。

根据《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，山西振东健康产业集团有限公司直接持有公司 30.46%的股份对应的表决权，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并作为 2025 年第二次临时股东大会审议的第 4、5 项议案。

除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的公司 2025 年第二次临时股东大会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 09:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2025 年 12 月 15 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 15 日下午深交所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。