公告日期：2025-12-02

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-079
山西振东制药股份有限公司

关于修订及制定部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
2 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等 9 项相关制度的议案》《关于修订及制定公司<董事会审计委员会实施细则>等 24 项相关制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公司部分治理制度。具体情况见下表：

序号 制度名称 备注 是否需要股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事制度》 修订 是

4 《关联交易管理制度》 修订 是

5 《担保管理制度》 修订 是

序号 制度名称 备注 是否需要股东大会审议

6 《对外投资管理制度》 修订 是

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《股东会网络投票实施细则》 修订 是

9 《累积投票实施细则》 修订 是

10 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

11 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

12 《董事会战略与发展委员会实施细则》 修订 否

13 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

14 《独立董事年报工作制度》 修订 否

15 《总经理（总裁）工作细则》 修订 否

16 《董事会秘书工作规则》 修订 否

17 《信息披露管理制度》 修订 否

18 《重大信息内部报告制度》 修订 否

19 《投资者关系管理制度》 修订 否

20 《董事、高级管理人员持股管理制度》 修订 否

21 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 否

《年报信息披露重大差错责任追究制

22 修订 否

度》

23 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否

24 《控股子公司管理控制制度》 修订 否

25 《接待和推广工作制度》 修订 否

序号 制度名称 备注 是否需要股东大会审议

26 《定期报告的编制和披露制度》 修订 否

27 《突发事件危机处理应急制度》 修订 否

28 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

《银行间债券市场债务融资工具信息

29 修订 否

披露管理制度》

30 《内部审计制度》 ……
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