公告日期：2025-12-02

山西振东制药股份有限公司

董事会战略与发展委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提高公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）能力，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会（以下简称“战略与发展委员会”），并制定本实施细则。

第二条 战略与发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。

第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与发展委员会设主任（召集人，下同）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

当战略与发展委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他战略与发展委员会委员代行其职权；战略与发展委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略与发展委员会主任职责。

第六条 战略与发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本实施细则所规
务，自动失去委员资格，并根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 《公司法》和《公司章程》中关于董事义务的规定适用于战略与发展委员会委员。

第八条 战略与发展委员会下设战略部，具体负责战略与发展委员会的日常工作。战略部可根据需要设专职工作人员。

第三章 职责权限

第九条 战略与发展委员会的主要职责权限：

（一）研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划；

（二）研究公司内外部发展环境并对企业文化、品牌建设提出建议；

（三）审核须经股东会、董事会批准的投资、融资、重组和资产并购等重大事项并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对公司重大ESG事项进行审议、评估及监督，并向董事会汇报；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授权的其他工作。

第十条 战略与发展委员会对董事会负责，战略与发展委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十一条 战略部负责做好战略与发展委员会决策的前期准备工作，收集、
提供公司有关发展战略和投资决策方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由战略部进行初审，签发立项意见书，并报战略与发展委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈，并上报战略部；

（四）由战略部评审后签发书面意见，并向战略与发展委员会提交正式提案。
第十二条 战略与发展委员会根据战略部的提案召开会议、进行讨论，并将
讨论结果提交董事会。

第五章 会议的召开与通知

第十三条 战略与发展委员会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年召开一次，临时会议须经公司董事会、战略与发展委员会主任或两名以上（含两名）委员提议方可召开。

第十四条 战略与发展委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现
场会议的通讯方式召开。

第十五条 战略与发展委员会定期会议应于会议召开前五日（不包括开会当
日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前二日（不包括开会当日）发出会议通知。

第十六条 战略与发展委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

会议通知应附内容完整的议案。

第六章 议事与表决程序

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