公告日期：2025-04-26

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-031
新锦动力集团股份有限公司

关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营与业务发展，解决公司可能面临的短期偿债压力，公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）拟向公司提供不高于 4.2 亿元人民币的流动资金借款，借款主要用于补充公司流动资金及日常经营所需，本次借款期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 13 个月，借款期限内可随借随还，借款利率按不高于中国人民银行同期同类贷款利率收取，相关具体操作事项授权公司或下属子公司管理层办理。

硕晟科技为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易。

2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公
司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。关联董事王莉斐、王潇瑟已回避表决。公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议了本次关联交易事项，同意提交董事会审议。本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：北京硕晟科技信息咨询有限公司

注册资本：20,000 万元人民币

成立时间：2020 年 7 月 17 日

法定代表人：王莉斐

注册地址：北京市海淀区海淀中街 16 号 3 层 1 单元 309

统一社会信用代码：91110105MA01TLFA0T

经营范围：经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；企业管理；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；翻译服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经查询，硕晟科技不属于失信被执行人。

2、股权结构及关联关系说明

硕晟科技股东及出资情况如下：

股东名称 出资额（万元） 持股比例

李丽萍 10,200 51%

王莉斐 9,800 49%

合计 20,000 100%

硕晟科技为公司控股股东、李丽萍为公司实际控制人，硕晟科技为公司关联方。

三、本次关联交易的主要内容

1、借款金额及用途

硕晟科技拟以自行或通过委托贷款等方式向公司（含下属子公司）合计提供不超过 4.2 亿元人民币的借款，用于补充公司流动资金及日常经营所需，具体以后续签订的借款合同为准。

2、借款方式及借款期限

公司（含下属子公司）按照签订的借款合同获得借款，并按照合同的约定支付本息；借款期限为自董事会审议通过之日起不超过 13 个月；在上述借款额度范围内，公司可随借随还。

3、借款利率和借款利息

本项借款按不高于中国人民银行同期同类贷款利率计息，借款利息自每一笔借款金额到账之日起计算，根据资金实际使用时间计算利息费用。

四、授权事项

公司董事会授权公司或下属子公司管理层根据其经营和发展需求，与硕晟科技商议和办理具体借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。
五、交易的定价政策及定价依据

本项借款按不高于中国人民银行同期同类贷款利率计息，关联交易定价方法客观、合理，交易方式和价格符合市场规则，决策程序严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

本项借款系交易双方自愿协商的结果，硕晟科技向公司提供资金支持，旨在进一步促进公司长远发展，也是公司目前实际经营所需；其借款利……
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