公告日期：2025-04-26

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-021
新锦动力集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2025 年 4 月 24 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件或其他
方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王莉斐女士、王潇瑟女士、吴文浩先生、杨永先生、梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士以通讯表决方式参加。会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、会议审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》相关章节及《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上进行述职。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、会议审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》，公司财务负责人向董事会提交公司《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》相关章节。

本议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、会议审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司净
利润为-22,859.35 万元，年初未分配利润-343,887.01 万元，截至 2024 年 12 月 31
日，母公司累计可供股东分配利润为-368,765.83 万元，集团合并层面未分配利润为-355,996.60 万元。公司 2024 年度不具备分红条件，为保障公司生产经营，经董事会研究决定，本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-023）。

本议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并层面未分配利润为-355,996.60 万元，实
收股本 72,548.83 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、会议审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

为充分有效调动董事的工作积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关……
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