公告日期：2025-04-26

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-022
新锦动力集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
于 2025 年 4 月 24 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件或其
他方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中刘海生先生以通讯表决方式参加。会议由监事会主席冯珊珊女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、会议审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、会议审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年的财务状况和经营成果。因此，同意公司《2024 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》相关章节。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、会议审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

公司 2024 年度不具备分红条件，为保障公司生产经营，经董事会研究决定本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况及未来经营发展需要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并层面未分配利润为-355,996.60 万元，实
收股本 72,548.83 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、会议审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、会议审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

为充分有效调动公司监事的工作积极性和创造性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、……
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