公告日期：2025-10-25

广东安居宝数码科技股份有限公司
章 程

二〇二五年【十】月

目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 7
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东会 ...... .10
第一节 股东 ......11
第二节 股东会的一般规定 ...... ..12
第三节 股东会的召集 ...... ..14
第四节 股东会的提案与通知 ...... ..15
第五节 股东会的召开 ...... ..17
第六节 股东会的表决和决议 ...... ..20
第五章 董事会 ...... 26
第一节 董事 ...... 26
第二节 董事会 ...... 27
第六章高级管理人员 ...... ...... .. 41
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 44
第一节 财务会计制度 ...... 44
第二节 内部审计 ...... 45
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 46

第八章 通知和公告 ...... 49
第一节 通知 ...... 49
第二节 公告 ...... 49
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 50
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 51
第二节 解散和清算 ...... 52
第十章 修改章程 ...... ..54
第十一章 附则 ...... 55

第一章 总则

第一条 为维护广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由广州市安居宝数码科技有限公司整体变更发起设立，于2009年4月1日在广州市工商行政管理局登记，取得企业法人营业执照，注册号为4401012050761。

第三条 公司于2010年12月15日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,800万股，于2011年1月7日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：广东安居宝数码科技股份有限公司。公司英文名称：GUANGDONG ANJUBAO DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD。

第五条 公司住所：广州高新技术产业开发区科学城起云路6号自编一栋；经营场所：广州高新技术产业开发区科学城起云路6号自编二栋；邮政编码510665。

第六条 公司注册资本为人民币56,122.7744万元。

第七条 公司营业期限自2004 年12 月29 日至2034 年12 月29 日。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

公司应和董事、高级管理人员签订合同，明确公司与董事、高级管理人员之间的权利义务。明确董事的任期、违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人和总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司经营宗旨：在国家宏观调控下，以服务满意为理念、以市场需求为导向，以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的。实现公司稳步、持……
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