公告日期：2025-11-14

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-045
上海科泰电源股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2025 年
11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的时间为2025年11月13日9:15-15:00。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长谢松峰先生

6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表共 349 人，合计持有有表
决权的股份 123,942,755 股，占公司股份总数的 38.7321%。其中：
（1）现场出席股东会的股东及股东代表 14 人，合计持有有表决权股份为 116,585,040 股，占公司有表决权股份总数的 36.4328%；
（2）通过网络投票方式参加股东会的股东共 335 人，合计持有有表决权股份 7,357,715 股，占公司股份总数的 2.2993%。

2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所潘雨晨、沈文律师。

三、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》

同意 117,659,840 股，占出席会议有效表决股份的 94.9308%；
不同意 6,273,615 股，占出席会议有效表决股份的 5.0617%；
弃权 9,300 股，占出席会议有效表决股份的 0.0075%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：

同意 1,078,140 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的14.6465%；

不同意 6,273,615 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的85.2271%；

弃权 9,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.1263%。

本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 117,659,040 股，占出席会议有效表决股份的 94.9301%；
不同意 6,274,015 股，占出席会议有效表决股份的 5.0620%；
弃权 9,700 股，占出席会议有效表决股份的 0.0078%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：

同意 1,077,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的14.6357%；

不同意 6,274,015 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的85.2326%；

弃权 9,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.1318%。

本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 117,659,440 股，占出席会议有效表决股份的 94.9305%；
不同意 6,274,015 股，占出席会议有效表决股份的 5.0620%；
弃权 9,300 股，占出席会议有效表决股份的 0.0075%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：

同意 1,077,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的14.6411%；

不同意 6,274,015 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的85.2326%；

弃权 9,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0.1263%。

本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。

4、《关……
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