公告日期：2025-10-29

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-043

上海科泰电源股份有限公司

关于调整公司治理架构暨修订《公司章程》
及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十三次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公 司治理架构暨修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分内部制 度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 本次修订基本情况

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》及公司治理制度进行了全面 地梳理和修订。本次修订后的《公司章程》不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止,《公 司章程》及公司治理相关制度中涉及监事、监事会的均予以相应修订。
二、 《公司章程》的修订情况

《公司章程》修订对照表如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》简称“《公司法》”）、《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）、《中华和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 人民共和国证券法》（以下简称“《证

和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制定本章
程。

第八条 董事长为公司的法定代表

人。

第八条 董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视为
人。 同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职
新增条款，序号顺延 权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承 公司承担责任，公司以其全部财产对公担责任，公司以其全部资产对公司的债 司的债务承担责任。
务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的具具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以……
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