公告日期：2025-10-29

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-040

上海科泰电源股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第
十三次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司六楼大会议室以现场会议与
网络会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子
邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2025 年第三季度报告》。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资
产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年前三季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信
用 减 值 损 失 ）。 公 司 本 次 计 提 资 产 减 值 准 备 共 计 人 民 币
-14,340,962.97 元，具体构成如下表：

类别 项目 金额（元）

应收账款坏账准备 -13,457,754.04
信用减值损失

其他应收款坏账准备 -211,308.63

存货跌价准备 -4,084,353.17

资产减值损失 合同资产减值准备 2,679,623.54

其他非流动资产减值准备 732,829.33

合计 -14,340,962.97

注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-042）。

此项议案 8 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。本次修订后的《公司章程》不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-043）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

四、逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司日常经营情况，公司修订了部分内部制度，逐项表决结果如下：
1. 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：8……
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