公告日期：2025-10-29

上海科泰电源股份有限公司

总裁工作细则

（2025 年 10 月）

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，制定本细则。

本细则所适用人员范围为总裁、副总裁、财务总监、总工程师等高级管理人员。

第二章 总裁任职资格与任免程序

第二条 总裁的任职资格：

(一)具有丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国家有关法律、法规及政策；具备一定的税务、财务及会计知识；

(二)洞悉行业发展趋势，并能作出正确的企业经营决策；

(三)具有实施有效激励与监督，沟通与协调，团队建设及建立高效组织架构的能力；

(四)具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神；诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道。

第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

(七)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

第四条 公司设总裁1名，任期为3年，可连聘连任；公司根据经营管理需要，可设立副总裁若干名。

第五条 公司总裁、副总裁、财务总监等聘任程序采取下列方式：

(一)总裁由董事长提名，由董事会聘任；

(二)副总裁、财务总监等由总裁提名，由董事会聘任。

第六条 公司解聘总裁、副总裁、财务总监分别采用下列方式：

(一)解聘公司总裁，应由公司董事长提出解聘意向和理由，交董事会审议决定；

(二)解聘公司副总裁、财务总监，应由董事长或总裁提出解聘意向和理由，交董事会审议决定。

第三章 总裁的权限和职责

第七条 总裁行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
(八)《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

第八条 总裁应履行下列职责：

(一)总裁对董事会负责，以诚信、勤勉、敬业、公正为原则行事；

(二)遵守国家法律、法规和《公司章程》；

(三)执行董事会决议；

(四)完成预定的经营管理目标和指标；

(五)定期或不定期向董事长及董事会报告工作，接受审计委员会质询和监督；
(六)注重分析研究市场信息，组织研究开发新项目、新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

(七)组织推行全面质量管理体系，按国际标准生产产品、提供服务；

(八)采取切实有力措施，推进本公司的技术进步和现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

(九)高度重视安全生产、环境保护和消防、节能工作。

第九条 总裁应遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠实义务：

(一)不得侵占公司的财产，挪用公司资金；

(二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

(四)未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

(五)不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的……
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