公告日期：2025-10-29

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-044

上海科泰电源股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市青浦区天辰路 1633 号公司六楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于调整公司治理架构暨修订<公司章

1.00 非累积投票提案 √

程>的议案》

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<防范控股股东、实际控制人

9.00 非累积投票提案 √

及其他关联方资金占用制度>的议案》

《关于修订<控股股东和实际控制人行为

10.00 非累积投票提案 √

规范>的议案》

《关于修订<累积投票制实施细则>的议

11.00 ……
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