公告日期：2025-04-26

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-025
上海科泰电源股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决
定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 21 日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会
的通知公告》（公告编号：2025-019）。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通
过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》和《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告文件。

同日，公司董事会收到股东科泰控股有限公司书面提交的《关于提请上海科泰电源股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于修订<关联交易决策制度>的议案》和《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2024年年度股东大会审议。截至本公告披露日，股东科泰控股有限公司持有公司股票 100,240,000 股，占公司总股本的 31.33%，作为持有公司 1%以上股份的股东，符合《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》有关规定，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人。其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合有关规定，公司董事会同意将上述临时提案增补到公司 2024 年年度股东大会审议。

除上述两项新增提案外，《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》中列明的其他事项无变化。现将公司 2024 年年度股东大会补充通知公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30;
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2025
年 5 月 19 日 9: 15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市青浦区天辰路 1633 号公司六楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累……
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