公告日期：2025-04-22

科泰电源（300153） 2024 年度监事会工作报告

上海科泰电源股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 6 次，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的情况如下：

届次 召开时间 审议事项

1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

3、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

4、《关于 2023 年度经审计的财务报告的议案》

5、《关于 2023 年度利润分配的预案》

6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的
议案》

第六届监事会 2024 年 4 7、《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬与
第二次会议 月 16 日 绩效考核方案》

8、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

9、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议
案》

10、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》
11、《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联
交易的议案》

12、《关于会计政策变更的议案》

13、《关于修订<公司章程>的议案》

第六届监事会 2024 年 4 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第三次会议 月 25 日

科泰电源（300153） 2024 年度监事会工作报告

第六届监事会 2024 年 7 1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

第四次会议 月 9 日 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

第六届监事会 2024 年 8 1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

第五次会议 月 27 日

1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

第六届监事会 2024 年 10 2、《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议
第六次会议 月 22 日 案》

3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

第六届监事会 2024 年 12 1、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
第七次会议 月 11 日 2、《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

二、监事会对2024年度公司有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为公司的决策程序符合《公司法》及《公司章程》有关制度的规定；董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规……
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