公告日期：2025-04-22

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-009

上海科泰电源股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年4月18日在公司六楼大会议室以现场会议与通讯
会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形
式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

针对 2024 年度公司总体生产经营情况，公司管理层总结了经验，分析了不足；同时，对 2025 年的经济形势和市场机会进行了研究，确定了 2025 年的工作方针和经营目标，制定了具体工作举措，形成了《2024 年度总裁工作报告》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司对 2024 年度董事会运作情况进行了总结，对 2025 年的发展
思路进行了规划，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事根据 2024 年度的实际工作开展情况，结合自身在公司治理中发挥的作用，起草了各自的年度述职报告，并将在
公司 2024 年年度股东大会进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024年度述职报告》、《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度，公司管理层积极应对宏观和市场环境变化，紧抓大客户项目执行效率，严控成本费用，进一步提升产品质量，努力为相关业务方向的拓展打好基础。全年实现营业收入 12.74 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 3,500 万元。根据 2024 年度公司实际运行情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2024 年度财务决算报告》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会、深交所关于年度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2024 年年度报告》及其摘要（公告编号:2025-011）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰
电 源 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 审 计 报 告 》（ 报 告 编 号 ：
XYZH/2025SHAA1B0081)，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配
利润为-38,686,888.58 元，资本公积金余额为 494,637,891.87 元；合并报表的可供分配利润为 14,257,062.28 元，资本公积金余额为488,937,301.74 元。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于截至 2024 年 12
月 31 日母公司报表可供分配利润为负值，综合考虑公司实际情况，公司拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已提前经独立董事专门会议审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号:2025-012）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司……
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