公告日期：2025-04-22

科泰电源（300153） 2024 年度董事会工作报告

上海科泰电源股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作回顾

1、报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

1、《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》；

2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

5、《关于 2023 年度经审计的财务报告的议案》；
6、《关于 2023 年度利润分配的预案》；

7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的
议案》；

第六届董事会 2024 年 04 8、《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬与
第二次会议 月 16 日 绩效考核方案的议案》；

9、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
10、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议
案》；

11、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议
案》；

12、《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联
交易的议案》；

13、《关于会计政策变更的议案》；

14、《关于修订<公司章程>的议案》；

科泰电源（300153） 2024 年度董事会工作报告

15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

16、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议
案》；

17、《关于修订<定期报告工作制度>的议案》；

18、《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度>的议案》；

19、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

第六届董事会 2024 年 04 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

第三次会议 月 25 日

第六届董事会 2024 年 07 1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

第四次会议 月 09 日 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

第六届董事会 2024 年 08 1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》。

第五次会议 月 27 日

1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》；

第六届董事会 20……
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