公告日期：2026-02-04

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2026-008
雄安新动力科技股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2025年12月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2025年第四次临时股东会决议公告》，经事后核查，发现会议决议部分内容有误，现将相关内容更正如下：
一、更正的具体内容

更正前：

“二、提案审议和表决情况

股东会以现场和网络投票方式表决，并形成如下决议：

1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意70,026,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7258%；反对1,587,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2159%；弃权41,800股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0583%。

中小股东总表决情况：

同意70,026,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7258%；反对1,587,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2159%；弃权41,800股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。

本议案经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意40,269,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的56.1977%；反对31,346,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的43.7448%；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0575%。

中小股东总表决情况：

同意40,269,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.1977%；反对31,346,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.7448%；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0575%。

本议案未经过出席本次股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上审议通过。

3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意40,227,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的56.1388%；反对31,353,206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的43.7549%；弃权76,200股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1063%。

中小股东总表决情况：

同意40,227,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.1388%；反对31,353,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.7549%；弃权76,200股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1063%。

本议案未经过出席本次股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上审议通过。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意40,246,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的56.1662%；反对31,362,206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的43.7674%；弃权
47,600股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0664%。

中小股东总表决情况：

同意40,246,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.1662%；反对31,362,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.7674%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0664%。

本议案未经过出席本次股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上审议通过。

5、……
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