公告日期：2026-01-21

证券代码：300152 证券简称：ST新动力 公告编号：2026-003
雄安新动力科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更议案的情形，部分议案表决的投票权行使及决议 权的归属方面存在争议情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2026年1月20日（星期二）下午15:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2026年1月20日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月20日9:15—15:00。

2、召开地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋雄安新动力科技股份有限公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长程芳芳女士。

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

截至本次股东会股权登记日2026年1月15日，公司总股本712,800,000股，股东出席情况如下：

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计469人，代表股份95,187,415股，占上市公司有表决权股份总数的13.3540％。其中：出席现场会议的股东或股东代表2人，代表股份12,100,000股，占上市公司有表决权股份总数的1.6975％。参加网络投票的股东467人，代表股份83,087,415股，占上市公司有表决权股份总数的11.6565％。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及股东授权代表共计469人，代表股份95,187,415股，占上市公司有表决权股份总数的13.3540％ 。其中：出席现场会议的中小股东或股东代表2人，代表股份12,100,000股，占上市公司有表决权股份总数的1.6975％。

参加网络投票的中小股东467人，代表股份83,087,415股，占上市公司有表决权股份总数的11.6565％。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

二、提案审议和表决情况

股东会以现场和网络投票方式表决，并形成如下决议：

1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：

同意94,079,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8364%；反对753,906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7920%；弃权353,700股（其中，因未投票默认弃权273,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3716%。

中小股东总表决情况：

同意94,079,809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8364%；反对753,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7920%；弃权353,700股（其中，因未投票默认弃权273,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3716%。

经验证，本议案经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。

2、审议《关于修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的议案》

（1）审议2.01《关于修订〈公司章程〉的议案》、2.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、2.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

经见证律师核查，在本次股东会审议上述议案过程中，部分股东投票意见存在争议。具体如下：经过公司股东会现场计票及监票程序，股东南昌达亿投资有限公司（以下简称“南昌达亿”）依据《表决权委托协议书》《表决权授权书》等文件代表股东天津腾宇高通信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津腾宇”）所持1800万股股票及方海云所持1179.74万股股票对2.01、2.02、2.03议案表决意见均为同意。同日，天津腾宇、方海云通过……
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