公告日期：2026-01-01

证券代码：300152 证券简称：ST新动力 公告编号：2025-083
雄安新动力科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会共审议九项议案，表决结果均未获得通过；
2、本次股东会无增加、变更议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
4、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午15:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年12月31日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月31日9:15—15:00。

2、召开地点：中国（河北） 自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务
中心企业办公区A栋雄安新动力科技股份有限公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长程芳芳女士。

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的

（二）会议的出席情况

截至本次股东会股权登记日2025年12月26日，公司总股本712,800,000股，股东出席情况如下：

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计316人，代表股份71,656,509股，占上市公司有表决权股份总数的10.0528％。其中：出席现场会议的股东或股东代表1人，代表股份2,979,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.4180％ 。参加网络投票的股东315人，代表股份68,677,009股，占上市公司有表决权股份总数的9.6348％。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及股东授权代表共计316人，代表股份71,656,509股，占上市公司有表决权股份总数的10.0528％ 。其中：出席现场会议的中小股东或股东代表1人，代表股份2,979,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.4180％。

参加网络投票的中小股东315人，代表股份68,677,009股，占上市公司有表决权股份总数的9.6348％。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

二、提案审议和表决情况

股东会以现场和网络投票方式表决，并形成如下决议：

1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意70,026,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7258%；反对1,587,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2159%；弃权41,800股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0583%。

中小股东总表决情况：

同意70,026,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7258%；反对1,587,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.2159%；弃权41,800股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。

本议案经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意40,269,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的56.1977%；反对31,346,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的43.7448%；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0575%。

中小股东总表决情况：

同意40,269,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.1977%；反对31,346,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.7448%；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0575%。

本议案未经过出席本次股东会的股东（包括股东代理人）有……
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