公告日期：2025-12-16

证券代码： 300152 证券简称： ST 新动力 公告编号： 2025-082
雄安新动力科技股份有限公司
关于召开 2025 年度第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2025 年度第四次临时股东会
2、 股东会的召集人： 董事会
3、 本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》 等法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件及《公司章程》 的有关规定。
4、 会议时间：
（1） 现场会议时间： 2025 年 12 月 31 日 15:00:00
（2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 31 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、 会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合。
6、 会议的股权登记日： 2025 年 12 月 26 日
7、 出席对象：
（1） 截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东； 上述本公司全体股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东；
（2） 本公司董事、 监事、 高级管理人员；
（3） 本公司聘请的律师。
8、 会议地点： 中国（ 河北） 自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业
办公区雄安新动力科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
1、 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于拟变更独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（ 1） 人
9.01 选举王宗房先生为公司第六届董事会独立
董事
累积投票提案 √
2、 上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网的相关公告。 上述第 2.00 项、 第 3.00 项和第 4.00 项议案应由股东会以特别
决议通过， 需经出席股东会的股东（ 包括股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上通
过。
3、 上述议案 9 为选举独立董事， 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所审核无异议， 股东会方可进行表决。 该提案实行累积投票方式进行表决， 应选独
立董事 1 人， 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（ 可以投出零票） ， 但总数不
得超过其拥有的选举票数。
3、 以上议案逐项表决， 公司将对中小股东进行单独计票。
三、 会议登记等事项
1.登记方式：
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1） 自然人股东须持本人身份证、 股东账户卡、 持股凭证进行登记； 受自然人股东
委托代理出席会议的代理人， 须持委托人身份证（复印件） 、 代理人身份证、 授权委托书
（附件二） 、 股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2） 法人股东由法定代表人出席会议的， 需持本人身份证、 营业执照（复印件） 、
法定代表人身份证明书（需法人单位盖章） 、 股东账户卡、 持股凭证（原件） 进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的， 需持营业执照（复印件） 、 法定代表人身份证明
书（需法人单位盖章） ……
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