公告日期：2025-12-16

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-082
雄安新动力科技股份有限公司

关于召开 2025 年度第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

办公区雄安新动力科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于拟变更独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（1）人

选举王宗房先生为公司第六届董事会独立

9.01 累积投票提案 √

董事

2、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网的相关公告。上述第 2.00 项、第 3.00 项和第 4.00 项议案应由股东会以特别
决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案 9 为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。该提案实行累积投票方式进行表决，应选独立董事 1 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可……
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