公告日期：2025-05-13

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-032
雄安新动力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议决议召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本公司于 2025 年 5 月 12 日召开公司第五届
董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开此次股东大会，对相关事项进行审议。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025 年 5 月 28 日
上午 9:15-9:25、9：30—11：30，下午 13：00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 28 日
9:15—15:00。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 22 日

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区 A 栋雄安新动力科技股份有限公司会议室。

二、本次会议审议议案

1、本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

《关于公司董事会换届选举暨选

1.00 举公司第六届董事会非独立董事 应选（4）人

的议案》

选举程芳芳为公司第六届董事会

1.01 √

非独立董事

选举齐龙龙为公司第六届董事会

1.02 √

非独立董事

1.03 选举张玉国为公司第六届董事会 √

非独立董事

选举周赟升为公司第六届董事会

1.04 √

非独立董事

《关于公司董事……
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