公告日期：2025-04-29

雄安新动力科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和出席股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、 监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议通知、召开及表决流程均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定。具体情况如下：
序

会议 会议时间 议案 决议
号

1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

4、《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》；

5、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

第五届监事

6、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 审议
1 会第十六次 2024 年 4 月 26 日

7、《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方 通过
会议

案的议案》；

8、《关于购买董监高责任险的议案》；

9、《关于 2024 年一季度报告全文的议案》；

10、《董事会关于对会计师事务所出具的 2023 年度财务报告

非标审计意见的专项说明》。

第五届监事 1、《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

审议
2 会第十七次 2024 年 8 月 29 日 2、《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产

通过
会议 的议案》。

第五届监事

审议

3 会第十八次 2024 年 10 月 29 日 1、《关于 2024 年第三季度报告全文的议案》

通过

会议

……
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