公告日期：2025-04-29

雄安新动力科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

公司始终聚焦战略与核心市场、立足主营业务、坚持技术创新、共克时艰、创新开拓、降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入为 19,007 万元，比上年同期减少 6.5%；归属于股东的净利润为-4,742 万元，比上年同期减少 35.31%。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会召开了 6 次会议，公司董事会严格按照《公司法》、《证券
法》等法律法规及《公司章程》的要求，对公司相关事项作出了决策，各次会议召开情况如下：

审 议
会议日期 会议届次 会议议案

结果

1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

5、《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》；

6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

7、《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议

案》；

8、《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议

案》；

9、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

第五届董事会 10、《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度暨有关担

审 议 通
2024年04月26日 第二十八次会 保的议案》；

过

议决议 11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发

行股票的议案》；

12《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委

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