公告日期：2025-04-29

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-009
雄安新动力科技股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次
会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发
出，会议于 2025 年 4 月 28 日下午以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参会
董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。

公司独立董事向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理齐龙龙先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，真实、客观地反映了 2024 年经营管理层的实际工作情况。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，与会董
事认为：公司《2024 年度财务决算报告》公允地反映了 2024 年的财务状况和经营成果。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2024 年年度报告》及摘要真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司的可供分配利润为负，本年度拟不进行利润分配，本年度不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

具体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。