公告日期：2025-12-04

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2025-079
债券代码: 123109 债券简称：昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 3 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 12 月 3 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
2025 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红医疗科技大厦 12 楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长、总经理李焕昌先生因公务出差无法现场主持，本次会
议由公司半数以上董事现场推举董事徐燕平先生主持。

6、公司第六届董事会第十九次会议同意召开本次股东会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 140 人，代表股份 223,428,413 股，占公司有表
决权股份总数的41.9577%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份218,448,718股，占公司有表决权股份总数的 41.0226%。通过网络投票的股东 133 人，代表股份 4,979,695 股，占公司有表决权股份总数的 0.9351%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 135 人，代表股份 5,470,795 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0274%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份537,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1010%。通过网络投票的中小股东 132人，代表股份 4,933,195 股，占公司有表决权股份总数的 0.9264%。

3、公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议通过了如下议案：

1、审议《关于调整董事会结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

总表决情况：

同意 221,412,071 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0975%；
反对 1,980,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8863%；弃权36,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。

中小股东总表决情况：

同意 3,500,953 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9935%；反对 1,933,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 35.3485%；弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6580%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01、修订《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 219,343,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1718%；
反对 4,045,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8108%；弃权39,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。