公告日期：2025-11-18

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2025-076
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。深圳市昌红科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 11 月 17 日召开了第六届董事会第十九
次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 3 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 12 月 3 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
2025 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 11 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红医疗科技大厦 12 楼会议室。

二、会议审议事项

该列打勾的栏目可
提案编码 提案名称

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于调整董事会结构、修订<公司章程>并办理工商 √

变更登记备案的议案》

2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（10）

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《独立董事工作制度》 √

2.04 修订《募集资金管理制度》 √

2.05 修订《关联交易决策制度》 √

2.06 修订《对外投资管理制度》 √

2.07 修订《对外担保管理制度》 √

2.08 修订《股东会网络投票实施细则》 √

2.09 修订《累积投票制度实施细则》 √

2.10 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

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